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查看PDF原文公告日期：2020-01-17
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-004重药控股股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，增强资金管理的灵活性，结合公司具体情况以及外部市场环境等因素，重药控股股份有限公司（以下简称 “公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次债券发行有关事项公告如下：一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规以及规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，确定本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。二、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案（一）发行规模本次拟公开发行的公司债券的票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），可以采取一次发行或者分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据市场情况在前述范围内确定。（二）票面金额和发行价格本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。（三）发行方式及发行对象本次公司债券拟采取公开发行的方式、面向合格投资者发行。本次公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者，发行对象不超过 200 人。（四）上市安排本次公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在深圳证券交易所进行转让。（五）债券品种及期限本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。（六）募集资金用途本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司偿还金融机构借款、补充流动资金以及其他相关法律法规允许的用途；募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。（七）增信机制本次公司债券不提供担保等增信机制。（八）偿债担保措施本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）与本次公司债券相关的主要责任人不得调离。（九）决议有效期本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司已于该有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至产品发行实施完成之日。三、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事宜为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，更好的把握债务产品发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权办理与本次公司债券有关的事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、还本付息的期限和方式、转让方式等与本次公司债券发行有关的一切事宜。2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构。3、选择债券受托管理人，签署《债券……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000950股吧 http://000950.h0.cn
公司名称：重药控股
股票代码：sz000950
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：医药商业
所属地区：重庆
公司全称：重药控股股份有限公司
英文名称：C.Q.Pharmaceutical Holding Co., Ltd.
公司简介：重药控股公司立足医药商业和医养健康协同发展，是西部领先的医药健康产业集团。重庆医药(集团)股份有限公司是重药控股旗下唯一子公司，前身是成立于1950年的中国医药公司西南区分公司，是中央和重庆两级药品医疗器械定点储备单位，也是国内仅有的三家经营麻醉药...
注册资本：17.3亿
法人代表：袁泉
总 经 理：刘伟
董 秘：邱天
公司网址：www.cqphar.com
电子信箱：000950@cq-p.com.cn
